乐顺Amadea号106米巨型游艇或将被美国政府没收

美国当局宣称，这艘著名的乐顺Amadea号106米巨型游艇现归俄罗斯寡头苏莱曼·克里莫夫(Suleiman Kerimov)所有。尽管受到制裁，克里莫夫还是通过一系列的空壳公司在这艘游艇上花费了数百万美元。“Amadea“号违反了美国法律，包括《国际紧急经济权力法》(IEEPA)和违反洗钱行为，所以可以被没收。

纽约州南区联邦检察官达米安·威廉姆斯(Damian Williams)与窃国行动特别小组(Task Force Klepto Capture)的联席主管Michael Khoo和David Lim接手此案。这个小组的目标是没收和出售属于俄罗斯寡头的资产。

Khoo说：“在今天提起诉讼之前，美国已经做出了细致而艰巨的努力，并且找到了必要的证据，说明苏莱曼·克里莫夫对“Amadea“号有明显的兴趣，并多次使用美国金融系统来支持和维护这艘游艇。”

根据美国官员的说法，克里莫夫在2021年9月通过一系列空壳公司之间的转移，获得了这艘游艇的实益所有权。这些转移的目的是隐藏他对这艘游艇的所有权。

“Amadea“号的所有权从前产权持有人Nereo Management转移到Millemarin Investments，后者在销售前30天左右成立。随后，所有权又被转移到另一家新成立的公司Errigal Marine名下，以进一步覆盖克里莫夫对“Amadea”号的实益所有权。

值得注意的是，Millemarin Investments的律师告诉斐济法院，“Amadea“号的所有者是俄罗斯石油企业(Rosneft)前CEO爱德华·库达纳托夫(Eduard Khudainatov)，他没有受到惩罚。库达纳托夫还被指是“Scheherazade”号的所有者，据了解，这艘游艇与俄罗斯高层密切相关，但在周一提交的诉状中并未被点名。

在法庭上，游艇主将有机会抗辩索赔。但是，考虑到制裁的情况和性质，目前还不清楚船东是否能找到代表。

斐济共和国去年根据美国的要求扣押了“Amadea“号，这艘游艇目前受到美国政府当局加利福尼亚州圣地亚哥的控制。

威廉姆斯说:“美国认真对待避免制裁的行为，并通过一切手段确保被制裁的个人对自己的行为负责。这凸显了我们决心进行具有挑战性的跨境调查，并向俄罗斯寡头及其支持者发出信息：如果你鄙视法治，你将付出实际而有意义的后果。”

美国司法部发布的一份新闻稿指出:“在民事收购诉讼中，确认可没收的责任在于政府，涉及资产及其索赔人的诉讼仍在进行中。因此，这艘游艇可能‘被美国收走’。民事没收投诉只是对涉及金钱或财产或代表犯罪收入的指控”。